Проверено antiswap.info - мониторинг обменников против AML-скама

[antiswap]

Выбирай честный обменник без AML/KYC

antiswap.io | Tor-версия

Что такое AML-скам?

При обмене криптовалюты ваши средства могут быть заморожены (украдены) обменником под предлогом AML/KYC-проверок. Мы называем это AML-скамом.

Как это работает?

• Обменники проверяют ваши крипто-адреса через AML-чекеры, чтобы оценить её «чистоту»
• Если какой-либо чекер определяет вашу крипту как «грязную» - средства замораживаются
• Дальше начинается KYC: от вас требуют документы, селфи, видео, объяснения
• При этом вы могли не делать ничего незаконного — монеты могли стать «грязными» за 10 транзакций до того, как попали к вам
• Алгоритмы AML-чекеров закрыты — отчёты могут быть ошибочными, а оспорить их невозможно. Никто не станет слушать ваши доводы и принимать отчёты других сервисов. Пройдёте KYC — может, деньги вернут, а может, вы потеряете их навсегда
• Нередко «проверка» — просто способ тянуть время, пока вам не надоест бороться за возврат

Спросите себя — вы этого хотели, когда решили обменять криптовалюту?

Интересный факт: Каждый второй обменник на популярных мониторингах хотя бы раз блокировал средства клиентов

Другие мониторинговые платформы скрывают негативные отзывы и замалчивают проблему AML-скама. Пользователи теряют миллионы — и зачастую даже не подозревают, что такой риск существует.

Наше решение: AntiSwap — мониторинг обменников криптовалют

AntiSwap — мониторинг обменников, направленный на борьбу с AML-скамом и защиту пользователей криптовалют.
Наша миссия: Давать прозрачную и честную информацию об обменниках, чтобы вы могли принимать взвешенные решения и обходить стороной мошеннические сервисы, злоупотребляющие AML.

Как работает AntiSwap

1. Система рейтинга

Каждый обменник проходит ручную проверку, по результатам которой присваивается один из статусов:

СКАМ — Подтверждённые факты заморозок средств и отказ возвращать их без прохождения KYC
Нейтральный — Неоднозначная репутация, проблемы с банковскими картами
Честный — Жалоб на заморозку крипты или кражу средств не обнаружено

Важно: Мы ежедневно мониторим отзывы на крупных платформах и оперативно обновляем статусы. Негативные отзывы мы не удаляем — прозрачность и честность для нас принципиальны.

2. Страховой депозит

Обменники могут добровольно внести в AntiSwap страховой депозит (минимум $1000).

Как это работает:
• Если обменник вас кинул - вы получаете компенсацию из его депозита
• Требуется доказательство: письмо на email с полными заголовками, подтверждающими оплату и неисполнение обязательств
• Компенсация не превышает сумму претензии или доступный остаток депозита
• При нескольких претензиях депозит может быть разделён между пострадавшими

Ищите значок депозита (наведите курсор, чтобы увидеть сумму)

3. Звездочка «Без AML/KYC»

Лишь единицы обменников публично берут на себя обязательство НЕ блокировать ваши средства. Мы выделяем их значком со звездой.

Условия получения звезды:
• Обязательство работать без AML/KYC
• Страховой депозит от $1000

Внимание! Даже обменник со статусом "Честный" может оказаться мошенником (каждый скам-обменник когда-то заскамил впервые). Решение о выборе обменника остаётся за вами, и всю ответственность вы берёте на себя.

Ключевые возможности

Поиск по направлению обмена — находите подходящие обменники под конкретную задачу
Реальные отзывы с крупных мониторингов — агрегируем данные и не удаляем негатив
Ежедневный мониторинг статусов — быстро реагируем, когда обменники начинают скамить
Расширение для Chrome — мгновенные всплывающие предупреждения при посещении скам-обменника (Установить)
Партнёрская программа — получайте 100% реферальных комиссий (Подробнее)
Рекомендации по безопасности — практические советы для минимизации рисков (Читать)

Примечание об отзывах: Из-за юридических ограничений отзывы удобнее смотреть используя Tor-версию, либо установив расширение.

Tor-версия

Мы уважаем вашу анонимность, поэтому предоставляем полнофункциональный сервис в сети Tor:

Onion-адрес:

http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion

Зачем использовать Tor-версию?
• Никакого трекинга и аналитики — полная анонимность
• Видны все отзывы — благодаря отсутствию региональных ограничений
• Устойчивость к блокировкам — всегда доступна
• Те же функции — полный функционал, как в обычной версии

Сообщество и обновления

Telegram-канал:
Вступить: AntiSwap - мониторинг обменников
Работает с 2023 года и содержит много полезной информации. Публикуем только то, что действительно важно — никакого спама и рекламы. Регулярная статистика: ежемесячные отчёты по скаму, суммы заблокированных средств, новые обменники в базе.

Что публикуется в наших каналах:
• Самые показательные случаи AML-скама
• Ежемесячная статистика (добавленные обменники, скам-репорты, выявленные AML-кейсы)
• Важные обновления и рекомендации
• Обсуждения и истории из сообщества

Полезные ссылки

Основные ресурсы:
Вебсайт (РУ): https://antiswap.io
Website (EN): https://en.antiswap.io
Tor версия: antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion
Телеграм-канал: t.me/+QMreb0gjWhQ1Nzli

Сервисы от AntiSwap:
Почта для обменов без регистрации и смс: Sign in - antimail.cloud
Проверка подлинности писем от обменников: Проверка .eml-исходников писем | AntiSwap
Проверка адреса в blacklist Tether: USDT/USDC Blacklist проверка — AntiSwap

Узнать больше:
Об AML-скаме: antiswap.io/about
Рекомендации при обмене: antiswap.io/advices
Партнерская программа: antiswap.io/partner

Расширение для Chrome:
Установить из Chrome Web Store

Важно

Пожалуйста, имейте в виду:
• Мы НЕ являемся обменным сервисом — мы предоставляем информацию
• Мы НЕ даём гарантий на обменники без депозита — даже обменник со статусом «Честный» может заскамить впервые
• Ответственность лежит на вас — изучайте, начинайте с небольших сумм, читайте наши рекомендации
• Честность обменника в прошлом не гарантирует честность в будущем — сохраняйте бдительность всегда

Помните: никто, кроме вас самих, не может гарантировать сохранность ваших средств. Если вы с этим не согласны — мы настоятельно советуем отказаться от использования криптовалюты.

Будьте в безопасности. Боритесь с AML-скамом.

Помогите защитить других: Расскажите об AntiSwap друзьям и знакомым из мира крипты. Чем больше людей знают об AML-скаме, тем меньше будет жертв.
Присоединяйтесь к обсуждению: Делитесь опытом, задавайте вопросы, помогайте сообществу.
Оставляйте отзывы: Ваш опыт помогает другим принимать взвешенные решения.

С уважением,
— Команда AntiSwap

 

[antiswap]

Обменник AXE Changer обязуется менять без AML/KYC и внес депозит 4 000 $

Другие обменники на AntiSwap без AML/KYC с депозитом:

ComCASH - 20 000 $
exchanger.exchange - 1 000 $

 

[antiswap]

Всем привет. Просим прощения, что давно не писали на форуме. AntiSwap всё это время продолжает работать, обычно обо всех новостях пишем на канале .

Рассказываем, что нового за это время:

1) Запустили партнерскую программу - Партнёрская программа — AntiSwap - настроив свои реф-ссылки на обменники, вы сможете получать 100% прибыли от ваших рефералов. Для крупных ресурсов предлагаем услугу ведения вашего партнерского кабинета (Сами регистрируем вас на всех обменниках, обновляем статистику и выводим деньги раз в месяц. Для обсуждения условий: @antiswapinfo ).

2) Написали статью "Как AML-бот помогает воровать деньги своих пользователей " - наглядно показали, что [tooltip=574]AML[/tooltip] был изобретен именно для скама.

3) Запустили TOR-версию сайта: http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion - без цензуры, с отключенной аналитикой.

4) Запустили Monero-ноду AntiSwap. Инструкцию для настройки написали в блоге

Tor-адрес: http://antiswp5jvqzas2ypdbeu7fkwyg5xr2hyha3z5smxrbpjurtrwtjhhad.onion:2083
Clear-адрес: https://antiswap.info:2083

5) Написали пост в телеграм-канале , почему не рекомендуем при обменах пользоваться банковскими картами.

6) 08.05.2025 г. нас заблокировал Роскомнадзор, в связи с чем мы запустили бесплатный VPN .

7) 26.09.2025 г. Роскомнадзор нас разблокировал, но для этого пришлось скрыть отзывы, скопированные с других мониторингов. Чтобы удобно изучать отзывы как раньше, можно использовать Tor-версию , либо установить наше расширение для Chrome.

8) Запустили сервис для проверки USDT / USDC адресов на наличие в официальных блеклистах Tether , а также добавили раздел "Сервисы" на сайт AntiSwap - Сервисы — AntiSwap

9) На канале регулярно выкладываем статистику (сколько обменников добавили, сколько отзывов проверили, сколько обменников перешли в "скам", сколько денег обменники заблокировали за отчетный период). По нашей информации (из открытых данных), обменники с различных популярных мониторингов за время своей работы заблокировали более 1 951 361 558 рублей (почти 2 миллиарда...)

Чтобы не стать частью этой статистики, выбирайте обменник на antiswap.io и обязательно изучите наши рекомендации Рекомендации — AntiSwap

С этого момента постараемся больше внимания уделять форумам и писать о новых событиях сюда в том числе.

Спасибо, что остаетесь с нами!

 

[antiswap]

Приветствуем! Как и обещали, рассказываем о новостях мониторинга.
На AntiSwap появился новый инструмент MailCheck - сервис для проверки подлинности писем от обменников. Будет полезно и пользователям, и обменникам.

Суть проблемы: Когда начинается спор с обменником из-за реквизитов, сразу встает главный вопрос: откуда вообще были взяты реквизиты, на которые пользователь отправил деньги. Скриншоты, видео и пересланные сообщения не являются достоверными доказательствами, потому что всё это легко подделать.
Если человек утверждает, что реквизиты ему прислал именно обменник, подтверждать это нужно оригиналом письма в формате .eml. Только в исходнике письма есть технические заголовки, по которым можно понять, кто его реально отправил и через какую почтовую инфраструктуру оно прошло.

Как проверить подлинность письма:

1. Оформите заявку на обмен и дождитесь письма с реквизитами
2. Скачайте оригинал письма
3. Загрузите .eml файл сюда: Проверка .eml-исходников писем | AntiSwap
4. Сервис проверяет служебные заголовки
5. Если обменник внёс депозит - отобразится его название и сумма. Если нет - сервис тоже об этом скажет

Зачем это нужно: Пользователь видит, что реквизиты точно от обменника, а обменник не получит претензию, которую невозможно оспорить.

Рекомендация! Если пользуетесь обменником с депозитом, проверяйте письмо с реквизитами перед каждым обменом. Это занимает меньше минуты, но может сохранить вам деньги.
Нет письма от обменника? Напишите нам, отключим его до устранения проблемы.
Письмо не прошло проверку? Ничего не переводите и сразу пишите нам.

Воспользоваться сервисом
Написать нам
Следить за нашими обновлениями

 

[antiswap]

Привет! Пока нас не было, мы сделали AntiMail.cloud — почта для обменов с быстрой регистрацией без смс.

Обменники запрашивают почту во время создания заявки, и это логично. На почту приходит письмо с подтверждением сделки и реквизитами. Это нужно и пользователям, и обменным пунктам: только с помощью оригинала письма можно решить спор в случае разногласий по реквизитам.

Проблема в другом: если везде оставлять одну и ту же почту, особенно личную, это бьёт по анонимности. AML-системы, трекинги, аналитика по адресу, лишние рассылки.
Зарегистрировать нормальный почтовый ящик без подтверждения номера телефона - задача не из простых. А на временные почты часто не приходят письма, плюс с них не скачать оригинал в формате .eml.

Именно поэтому мы запустили antimail.cloud. Как это работает:

• Регистрация только по логину, никаких номеров и личных данных
• Новый ящик под каждый обмен создаётся за несколько секунд
• Оригиналы писем (.eml) можно скачать сразу
• Исходящие письма по умолчанию отключены, но если понадобятся, включим по запросу

Рекомендация! Заведите правило: один обмен = одна почта. С AntiMail это займёт меньше минуты.

Воспользоваться сервисом: https://antimail.cloud/
Написать нам: AntiSwap
Наш телеграм-канал: AntiSwap - мониторинг обменников

 

[antiswap]

Статистика AntiSwap за февраль-март

• Добавили 29 новых обменников
• Перевели в статус «скам» 11 обменников
• Проверили 87 729 новых отзывов
• АМЛ-скам обнаружили в 101 случае
• 82 945 776 рублей было заблокировано обменниками за этот период

Также напомним: обмен криптовалюты через банковские карты связан с рисками.

Подобные ситуации, как на скрине, происходят регулярно. Человек просто меняет крипту, получает перевод на карту, а потом внезапно оказывается участником разбирательств. Переводы признают мошенническими, начинают искать "концы", доходит до заявлений в полицию.

Даже если вы ни в чём не виноваты, последствия могут быть тяжёлыми:

• блокировка счетов по 115-ФЗ
• в худшем случае — уголовные проблемы

Для входа и выхода в фиат безопаснее использовать обмены с наличными — через офис или курьера.

Больше подобных случаев разбираем в нашем телеграм-канале
Выбирайте обменники с депозитом на AntiSwap
Если нужна помощь по спорной ситуации, пишите нам