Статья ФБР раскрыло схему инсайдерской торговли на основе данных юридических фирм

[Blackbiz Bot]

Бостонское отделение ФБР предъявило обвинения 30 гражданам в рамках дела о многолетней деятельности преступной группы. Участники объединения совершали операции на фондовом рынке, используя сведения о готовящихся сделках слияния и поглощения (M&A). Данная информация была похищена из внутренних систем ведущих американских юридических фирм.
Федеральные прокуроры утверждают: схема принесла организаторам десятки миллионов долларов незаконной прибыли. Торговые операции проводились через зарубежные брокерские счета в России, Израиле, Панаме и Швейцарии.

Механизм работы преступной группы​

Согласно версии следствия, лицензированный корпоративный юрист Николо Нурафчан получал доступ к внутренним документам своей фирмы. Он изучал конфиденциальные файлы, касающиеся будущих сделок. Затем Нурафчан передавал непубличные сведения сообщникам, среди которых был адвокат Роберт Ядгаров.
Для координации действий участники схемы использовали одноразовые телефоны и зашифрованные мессенджеры. В переписке злоумышленники применяли специальный код. Например, подготовку к сделке они называли «больным раввином, ожидающим операции».
Средства выводились с помощью подставных компаний и офшорных юрисдикций. В настоящее время двое обвиняемых в России и Израиле остаются на свободе. Девятнадцати задержанным в среду лицам грозит до 25 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.

Усиление контроля над финансовыми рынками​

Данное расследование проходит на фоне глобального ужесточения надзора. Власти США расширяют применение норм об инсайдерской торговле на сегмент цифровых активов. Первый уголовный приговор за подобные действия в криптоиндустрии был вынесен в 2022 году.
Специальный агент ФБР в Бостоне Тед Э. Докс подчеркнул серьезность ситуации:

«Любой, кто занимается инсайдерской торговлей, фундаментально подрывает доверие, необходимое для функционирования наших финансовых рынков».

Прецедент с бывшим менеджером Coinbase Ишаном Вахи показал серьезность намерений регуляторов. Вахи признал вину в передаче данных о листинге новых токенов и получил 24 месяца тюрьмы. Суд также обязал его конфисковать имеющиеся криптовалютные активы.
Следователи продолжают отслеживать движение средств через цепочки зарубежных компаний. Исход этого дела может существенно повлиять на методы надзора за профессиональными участниками рынка. Это касается как традиционных финансов, так и сферы блокчейн-технологий.
The post ФБР раскрыло схему инсайдерской торговли на основе данных юридических фирм appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...