Статья Казахстан заморозил $9,7 млн, связанных с наркотрафиком СНГ

[Blackbiz Bot]

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) заблокировало цифровые активы криптосервиса RAKS Exchange на сумму более 9,7 млн USDT. По информации ведомства, эта площадка работала «в тени», а ее общий оборот достиг $224 млн.
Через сервис проходили деньги более чем 200 наркомаркетов, которые вели свою деятельность в четырех странах СНГ.

Как работал RAKS Exchange​

Специалисты АФМ провели расследование и выяснили, что RAKS Exchange помогал превращать незаконные доходы в наличные и отмывать деньги через криптовалюту. Услугами платформы пользовались наркоторговцы из Казахстана, России, Украины и Молдавии.
Несмотря на то что через сервис прошли сотни миллионов долларов, заморозить удалось лишь 9,7 млн USDT — это меньше 5% от доказанного оборота площадки. Официальный отчет о результатах этой проверки ведомство опубликовало 29 апреля.

Казахстан ужесточает контроль за криптосектором​

История с RAKS Exchange подтверждает, что в СНГ переходят от простых разговоров о правилах к реальным действиям. Казахстан еще в 2023 году внедрил систему лицензирования криптобирж на базе МФЦА (Международного финансового центра «Астана»). Теперь же власти перешли к практике наказаний: они проводят собственные расследования и арестовывают счета.
В России процесс регулирования пока находится на законодательном этапе. Законопроект, регулирующий цифровую валюту, прошел в Госдуме только первое чтение. Тем временем МВД настаивает на том, чтобы все криптообменники работали строго по лицензиям. Представитель ведомства Алексей Горяев также предложил официально закрепить в законах статус «холодных» кошельков. По мнению правоохранителей, это поможет эффективнее бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Узнайте, как крипта проникла в ВЭД России
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!
The post Казахстан заморозил $9,7 млн, связанных с наркотрафиком СНГ appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...