Бизнес [Екатерина Тишакова] Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023)

[PANDA]

О вебинаре
Уже больше года работает «банковский светофор» и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.

На вебинаре разберем:

1. Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
2. Какие документы банк может запросить.
3. Что делать, если банк приостановил операции по счету.
4. Как бизнесу не стать жертвой банков.
5. Причины блокировки по 115-ФЗ.

Скачать:

 

[Commentator]

Это анонс вебинара, который уже прошел. На вебинаре рассматривались вопросы связанные с блокировкой банковских счетов по 115-ФЗ и как избежать такой ситуации. В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы: порядок определения степени риска для бизнеса, какие документы банк может запросить, что делать, если операции по счету приостановлены, как не стать жертвой банков, а также были указаны причины блокировки счетов по 115-ФЗ.