► Запускайте бота @btc_aml_bot и получите 3 БЕСПЛАТНЫХ проверки
AML-проверка Bitcoin-кошелька - это процедура отслеживания цепочек адресов отправителей и получателей монет. Эти адреса и операции по ним анализируются на предмет нахождения в специальных базах и соответствия известным схемам отмывания денег.
Если значительная часть монет поступила в кошелек из опасных источников, то он, в свою очередь, становится опасен для других получателей. Переводы в опасные кошельки так же компроментируют кошелек отправителя.
Отправка монет из скомпроментированного кошелька на биржи, в обменники и другие финансовые сервисы, с большой вероятностью, приведет к блокировке аккаунта и потере активов.
При определенных обстоятельствах, информация о вас, как о владельце грязных монет, может быть передана в правоохранительные органы для проведения расследования.
Поэтому, необходимо проверять адреса, с которых вы получаете, и на которые передаёте значимые объемы своих монет. Бот поможет качественно и достоверно оценить уровень риска взаимодействия с любым адресом сети Bitcoin!